内部控制

用于确保业务合理性的体制相关的基本方针

中日本高速公路有限公司基于公司法及公司法施行规则的规定，将完善以下确保业务合理性的体制。

1. 确保董事的职务履行符合法令及公司章程的体制

   取締役をはじめ、すべての役員及び社員一人ひとりが高い理念と規範に基づき行動することを認識し、さまざまな局面で実践すべき指針として「中日本高速道路グループ倫理行動規範」を定めるとともに、倫理・法令遵守担当役員（CCO）を置き、当社のコンプライアンス推進を統括します。
   また、外部有識者を主体とする人事・倫理委員会を設置し、高度な倫理観確立のための体制・制度の整備や当社に重大な影響を及ぼすおそれのあるコンプライアンス上の問題について審議します。
   取締役会規程に基づき、取締役会を定期に開催し、重要な事項について決定するとともに、取締役は、定期的に業務執行状況の報告を行います。
   入札契約手続きについては、その透明性・公正性を高めるために、道路工事等の入札契約機関である支社毎に、外部有識者からなる入札監視委員会を設置します。

2. 董事职务履行相关信息的保存及管理相关的体制

   关于董事的职务履行相关信息，在制定文件管理相关规则的基础上，记录并保存在文件或电磁介质（以下称“文件等”。）中。关于股东大会议事录以及董事会议事录，总务部将永久保存，其他关于董事职务履行相关的文件等，也将基于同一规则妥善地进行保存和管理。

3. 管理损失风险的规则和其他系统

   作为一家以提供安全舒适的高速公路为使命、将安全放在首位的公路运营商，我们将设立危机管理主管职位，强化危机管理体系，以应对可能对国家造成损害的灾害、事故等事件等危机和风险。我们还将建立一套系统和流程，以便在紧急情况下能够迅速准确地应对。此外，为了提高高速公路的安全性，我们将在总部设立一个负责全公司安全的组织，并建立一套系统，稳步推进制定、实施、评估和改进有助于提高安全性的计划。
   此外，针对环境、合规、信息安全、财务等其他相关风险，我们设立了由全体Managing Officer组成的风险管理委员会和组织风险管理分委员会，系统地管理风险，建立避免或减少损失的体制等。在信息安全方面，我们建立了“ NEXCO中日本CS投资者关系T”体制，并任命了首席信息董事（CISO），以加强信息安全体系。

4. 确保董事的职务履行的高效性的体制

   定期召开董事会，在决定重要事项的同时，监督董事的职务履行情况。此外，通过引进执行董事制度，分离决策、监督功能和执行功能，加强董事的检查功能。
   此外，为了加强董事会的功能并提高经营效率，定期召开由执行董事等成员出席的经营会议，在对重要事项进行审议的同时，制定规程以明确职务履行相关的权限和责任。
   关于高速公路事业，以现场有当事人意识，自律地执行业务为目的，明确区分作为业务执行主体的分公司和对其提供支持的总公司所管辖的业务，完善恰当的业务执行体制。
   此外，在集团整体共享企业愿景和经营方针等，制定中期经营计划，在根据社会及经济形势等临机进行重新评估的同时，运用经营管理系统实施业绩管理。

5. 确保雇员的职务履行符合法令及公司章程的体制

   为了使雇员遵守法令、公司章程及社会规范，我们将制定以伦理与行为规范为首的合规相关的规程等。同时，为了谋求贯彻合规经营并提高知识水平，针对各部门推进的合规措施，总务部将在组织内横向统括，并通过公司内部培训等，进行持续性的启发和支持。
   此外，通过合规相关的举报和咨询，确保法令和公司内部规程等得以遵守，并将丑闻防患于未然，设置了作为公司内部咨询窗口的“合规热线”和作为公司外部咨询窗口的“合规律师热线”，营造一个能安心咨询的环境。

6. 确保由本公司及子公司组成的企业集团的业务合理性的体制

   当社は、グループとしての企業価値の最大化を図る観点から、グループ経営の基本方針を示すとともに、各子会社の自主性を尊重しつつ、経営管理・業績評価を実施します。
   当社グループ全体の執行方針の討議・共有のため、取締役、執行役員、子会社の社長等をメンバーとするグループ全体会議を定期に開催します。各子会社は、全体会議の開催に先立ち、業務の執行状況等について当社に報告します。
   当社は、グループ会社管理規程に基づき、子会社の自律的な経営を促しつつ子会社の経営上重要な事項については、当社の事前承認又は当社への報告を求めるとともに、リスクマネジメント規程に基づくリスクマネジメントシステムの運用などにより、グループ全体のガバナンスを強化します。
   各子会社は、職務の執行に関する権限と責任を明確にするための規程を制定することなどにより、それぞれ職務を効率的に執行します。
   また、子会社においても「中日本高速道路グループ倫理行動規範」を適用するとともに、各子会社に倫理・法令遵守担当役員（CCO）を設置し、グループCCO会議を開催するなど、グループ一体となったコンプライアンスを推進します。
   さらに、各子会社においても、コンプライアンスに関する社内相談窓口を設置するとともに、当社が設置する「コンプラ弁護士ホットライン」を利用できるようにし、安心して相談ができる環境を整えます。
   監査部は、当社及び当社グループにおけるこれらの取組み状況を監査し、定期的に取締役会及び経営会議に報告します。

7. 监事需要任命雇员协助其职务时该雇员的相关事项、该雇员脱离董事的独立性的相关事项以及确保监事对该雇员的指示的有效性相关事项

   为协助审计工作，我们将设立Audit & Supervisory Board Member办公室，并配备必要数量的具备法律、税务、会计和技术相关知识的专职人员。
   此外，当为了正确进行审计特别需要法律、会计或技术方面的高级知识和技能时，我们可能会聘请律师和注册会计师等专家。
   除特殊原因外，Audit & Supervisory Board Member Audit & Supervisory Board Member将直接向Audit & Supervisory Board Member汇报并执行其命令。此外，其人事调动、绩效评估及纪律处分均须经专职Audit & Supervisory Board Member同意。

8. 董事及雇员向监事报告的体制以及子公司的董事、监事及雇员或收到这些人员的报告者向本公司的监事报告的体制

   除法定事项以外，关于会对本公司以及本公司集团造成重大影响的事项、重要措施的决定、董事及雇员的丑闻、重大诉讼的提起、内部监察的实施状况以及“合规热线”和“合规律师热线”的运营情况等，董事及雇员还应定期或临时向监事进行报告。
   关于会对本公司以及本公司集团造成重大影响的事项、董事及雇员的丑闻、重大诉讼的提起、合规相关咨询窗口的运营情况等，子公司的董事、监事及雇员或收到这些人员的报告者应定期或临时向监事进行报告。
   此外，监事应酌情出席本公司及本公司集团的重要会议，并随时阅览重要裁决、报告等重要文件。

9. 确保向监事进行报告的人员不会因该报告行为而遭受不公正对待的体制

   对于向监事进行报告的人员，本公司及各子公司不会因该报告行为而对其进行不公正的对待。
   并且，在规程中确定向上司或合规相关咨询窗口进行举报、咨询的人员不会因此而遭受不公正对待这一宗旨，以此来确保有效性。

10. 监事履行职务所产生的费用的预支或报销手续以及履行该职务所产生的费用或债务的处理方针相关事项

    本公司关于监事在履行职务时所需的费用，监事会将事先做好预算，而对于紧急支出所需的费用，事后可向公司报销。

11. 另外还有确保监事的监察有效进行的体制

    监事和董事长及其他董事之间将定期交换意见。特别是监事的选任，我们将尊重监事会的提案权和同意权，建立并完善一个确保监事和董事长之间能交换意见的体制。
    此外，监事、监察部和会计监察人以及子公司的监事将定期交换意见，以谋求紧密合作。

以上